2024년 제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 2024년 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

- 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목), 오전 09시 00분


2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)


3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의 안건

   1) 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

   2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
   ▶ 이사 후보자 세부내역 

 
   3) 제3호 의안: 감사 선임의 건
   ▶ 감사 후보자 세부내역 

 
   4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

   5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건


4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회를 통하여 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표를 할 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

 나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3 월 18 일오전 9시 ~ 2024년 3 월 27 일 17시
    - 전자투표 시스템 이용가능 시간: 기간중 24 시간

 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


6. 주주총회 참석 시 제출 서류

 가. 본인행사: 본인 신분증 지참

 나. 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참


7. 기타 참고 사항

 가. '제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

 나. 당사는 제25기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://dynamicdesign.co.kr → PR → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
   한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 다. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.


 

2024년 03월 13일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인

대표이사 황 응 연 (직인생략)

 
>> 붙임 1. 제25기 영업보고서_24.03.13(최종)