제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


  

- 아   래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월), 오전 09시 00분


2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)


3. 회의 목적 사항

 가. 보고 사항 :

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태보고


 나. 부의 안건
   - 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

   ▶ 이사 후보자 세부내역 

   4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

   5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건


4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석 시 제출 서류

 가. 본인행사: 본인 신분증 지참

 나. 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참


7. 기타 참고 사항

 가. '제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

 나. 당사는 제26기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2025년 3월 21일 이내 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://dynamicdesign.co.kr → PR → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
   한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 다. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.


 

2025년 03월 14일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인

대표이사 황 응 연 (직인생략)